Обнаружены кошельки обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Bitmama

Команда сервиса BitOK выявила ключевые адреса, связанные с деятельностью обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, и ее сообщников. Об этом ForkLog сообщили представители компании. Согласно их информации, один из принадлежащих Федякиной адресов перестал осуществлять транзакции с 17 сентября.

Большинство контрагентов по транзакциям на нем составляют депозитные адреса обменников, а также адреса, принадлежащие бирже Garantex.  Данные: BitOK.Со второго кошелька в период с 13 по 17 сентября все средства в размере $12,2 млн были выведены на два сторонних адреса (1, 2).  Данные: BitOK.Совокупный объем прошедших через эти два адреса средств составил $139 млн, по подсчетам экспертов. В дальнейшем монеты продолжили дробить. В итоге часть из них небольшими суммами оказалась на депозитных адресах криптовалютных бирж, в том числе Binance, Bybit и HTX (ранее Huobi).

Остальные, пройдя цепочку транзакций с использованием криптовалютных миксеров, оказались на адресе, который принадлежит неустановленному сервису. По данным аналитиков, около 20% от общего объема поступивших на кошельки Федякиной активов связаны с российской криптобиржей Garantex. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Bitmama арестована в Москве за обман клиента на 6,7 млрд рублей.

Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию. Она объясняла это связями с крупными бизнесменами и госкорпорациями. Однако в сентябре Bitmama перестала выходить на связь.

Чуть ранее клиенты столкнулись с задержками в выплатах. По данным Baza, 15 сентября Федякину задержали в Москве из-за подозрительной сделки. Она