BitOK: The Infraud Organization отмыла ₽10 млрд в биткоине

Хакерская группировка The Infraud Organization, дело которой вел экс-начальник следственного комитета отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, предположительно отмыла 5200 BTC (~₽10 млрд). Об это свидетельствует расследование аналитиков BitOK.

Ранее Тамбиева обвинили в получении взятки от адвоката преступников в размере 1032,1 BTC ($17,2 млн на момент осмотра правоохранителями). Сид-фразу от кошелька он хранил в папке «Пенсия» на личном компьютере.

В момент задержания хакеры предоставили доступ к десяти адресам, на которые в декабре 2021 года поступили доходы от их деятельности в размере 2064 BTC.

Впоследствии все активы были выведены с кошельков. Согласно показаниям одного из участников группировки Марка Бергмана, реальный размер запрошенной Тамбиевым взятки составлял 2718,6 BTC.

Расследование BitOK началось с двух кошельков, на которых находились активы следователя. Все началось 22 января 2022 года, когда с адреса подозреваемого вывели 654 BTC. 

Первоначальными отправителями активов выступали сервисы LuxSocks и Unicc, которые контролировались The Infraud Organization. Затем часть средств была направлена на биржу Huobi. 

Схема отправки средств на Huobi. Данные: BitOK.В этом процессе использовалась схема отмывания Peel Chain, при которой криптовалюта разделяется на несколько адресов. 

В тот же день связанные с хакерами 2493,64 BTC были переведены на другой кошелек. 1 мая активы вывели на шесть адресов, один и которых принадлежал криптомиксеру Wasabi. После этого они не перемещались.

Схема отправки средств на Wasabi и другие кошельки. Данные: BitOK.Именно с этих адресов выплатили взятку Тамбиеву. При этом следователь получил только половину средств — 1032 BTC из 2064 BTC. Оставшуюся часть отправили на