Суд Аргентины заморозил 25 криптокошельков по делу LIBRA: что ищут в Binance, Bybit и OKX

• Суд в Аргентине заморозил 25 криптокошельков по делу мемкоина LIBRA.
• Он обязал шесть международных бирж раскрыть данные их владельцев.
• По версии следствия, через сети Solana и TRON вывели около $100 млн.

Федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес де Джорджи распорядился заморозить 25 криптовалютных кошельков, связанных с расследованием в отношении токена LIBRA, а также обязал шесть международных криптобирж предоставить информацию об их владельцах, пишет испанское издание.

Решение принято на основании отчета киберполиции Аргентины, которая отследила движение средств через несколько блокчейнов и централизованных платформ.

Апдейт: Новость дополнена актуальными данными и деталями. Полная версия материала доступна ниже.

Суд требует KYC-данные и историю транзакций

По ходатайству прокурора Эдуардо Тайяно суд обязал Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex передать полные сведения о пользователях, чьи адреса фигурируют в деле.

В частности, биржи должны предоставить:

• документы KYC;
• IP-адреса входов;
• внутренние журналы взаимодействия с платформой;
• привязанные банковские счета;
• полную историю транзакций.

Под арест попали 10 адресов на Binance, восемь на Bybit, по две на OKX, CoinEx и Bitfinex, а также один адрес на FixedFloat.

В судебном постановлении указано, что решение приняли из-за «отсутствия единого органа регулирования в сфере криптовалют» и необходимости «предотвратить ущерб, который впоследствии будет невозможно устранить».

Также суд назвал арест активов «необходимым для предотвращения перемещения или отчуждения имущества, которое может быть доходом от преступления, обеспечения возможного возврата активов и недопущения продолжения преступной деятельности».

Следствие отследило