Сотрудники МВД России задержали в Москве трёх человек по делу о выводе 30 млрд рублей через Qiwi‑кошельки

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и владельца падел‑клубов в Москве и Санкт‑Петербурге Александра Михальчука. По версии следствия, задержанные — банковские платёжные агенты, через которых в 2022–2023 годах на подставных лиц оформляли электронные кошельки Qiwi. Как считают правоохранители, с использованием украденных персональных данных подозреваемые зарегистрировали более 24 тыс. таких кошельков, не привязанных к банковским счетам.

По данным МВД, с их помощью через терминалы Qiwi из России за границу вывели свыше 30 млрд рублей. Следствие считает, что кошельки использовали не только для незаконного вывода средств, но и для обслуживания теневого бизнеса — нелегальных онлайн‑казино, букмекерских сервисов и торговли запрещёнными веществами. Силовики также заявили, что Qiwi‑кошельки активно применяли для операций с криптовалютой и последующего вывода денег в теневой сектор.

Следствие изучает возможное использование сервиса для финансирования противоправной деятельности. По данным СКР, через Qiwi‑кошельки проводились операции, связанные с подготовкой покушения на писателя Захара Прилепина.

Оперативные мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года по статьям о неправомерном обороте средств платежей организованной группой и незаконных валютных операциях в особо крупном размере.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяли документы и электронные носители. По данным следствия, изученные материалы указывают, что электронные кошельки оформляли