СМИ: за пять лет через Binance отмыли не менее $2,35 млрд

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.

В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна. Согласно полученным сведениям, через платформу отмывали средства, полученные от взломов, инвестиционного мошенничества и продажи наркотиков.

Основные цифры:

С 2017 по 2022 год покупатели и продавцы даркнет-маркетплейса Hydra использовали Binance для проведения криптовалютных операций на сумму $780 млн.По данным Chainalysis, только в 2019 году на биржу поступили средства злоумышленников на общую сумму $770 млн, опередив по данному показателю все платформы.Правоохранители Германии полиция сообщили, что в 2020 году Binance использовали для отмывания части доходов от мошеннических схем, в результате которых жертвы потеряли в общей сложности 750 млн евро.Северокорейские хакеры Lazarus отправили на Binance часть средств от взломов словацкой биржи Eterbase и сайдчейна Ronin.

В Reuters отметили, что до середины 2021 года у биржи были слабые AML-процедуры.

По данным СМИ, в 2020 году спустя несколько часов после взлома Eterbase, хакеры открыли по меньшей мере 20 анонимных аккаунтов на Binance, что позволило им конвертировать украденные средства и "скрыть денежные следы".

Связанные с Hydra криптовалютные транзакции, прошедшие через Binance, резко сократились после того, как биржа ужесточила процедуры проверки клиентов в августе 2021 года, указали исследователи.

В то же время в Reuters отметили, что доля прошедших через Binance "грязных" криптовалют составляет лишь небольшую часть от общего объема торгов биржи. 

Директор по