С 2021 года следить за деньгами россиян будут строже

С 10 января в силу вступят поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые облегчат жизнь бизнесу, работающему легально. Тщательному контролю будут подвергаться лишь специфичные операции финансовых, страховых и лизинговых компаний, а также ломбардов, ювелиров, микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Однако, борясь с теми, кто ведет двойную бухгалтерию, законотворцы усилили контроль за операциями по лизинговым договорам и операциями с наличными на сумму более 600 тыс. рублей.

Компании обязаны будут сообщать и некоторых клиентских операциях в Росфинмониторинг. Нарушение обновленного закона может вызвать блокировку банковского счета и проверку со стороны налоговой