Россияне могли годами выводить криптовалюту в обход санкций через украинскую криптобиржу WhiteBIT, — политолог

Во время российско-украинской войны криптобиржа WhiteBIT могла помогать россиянам выводить средства из-за криптовалютызбегая санкций. Такое мнение озвучил политолог Виталий Кулик на .

«Механизмы криптовалют сейчас активно используются россиянами из-за того, что обычные методы проведения финансовых транзакций для них чрезвычайно усложнены международными санкциями. Эстонское финансовое издание „Деловые новости“ недавно обратило внимание на один интересный нюанс деятельности WhiteBIT. Как говорится в публикации эстонского СМИ, этой криптобирже приписывают помощь в выводе средств из российской криптобиржи BTC-e», — написал политолог.

По его словам, основатель криптобиржи BTC-e, гражданин россии Александр Винник летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму в 4 миллиарда долларов.

«Финансы биржи долгое время оставались без движения, но в марте 2023 г. начались необычные манипуляции. IT-журналисты заметили, что деньги с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся по различным сервисам. В частности, вроде бы на украинский стартап ушло около 12 миллионов долларов США», — говорится в статье.

Также автор обращает внимание на то, что украинская криптобиржа якобы сотрудничает с россиянами.

«Связанность WhiteBIT именно с такими политиками, странные транзакции, на которые уже обращает свое внимание международная пресса непрозрачная структура собственности с возможным прямым отношением к российскому ГРУ — кажется, это более чем достаточные аргументы для как минимум тщательной проверки со стороны правоохранителей воюющей Украины. Более того, незнающие пользователи услуг криптобиржи, надеясь на анонимность своих транзакций, сами того не подозревая, возможно, сдают свои данные