Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов

Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свои полномочия по приостановке операций банковских клиентов. Об этом сообщил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд в интервью РБК. Мера направлена на пресечение не просто рядовых участников сомнительных схем, которые предоставляют свои карты для транзакций и обналичивания, а непосредственно организаторов этих схем, указывает он.

«Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счёт поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов, мы понимаем, что это просто „пехота“, в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность», — рассказал Негляд.

По его словам, «одна из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи, — это принятый в конце прошлого года закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать до десяти дней операции с денежными средствами в случае наличия подозрений, что они используются для отмывания преступных доходов». 

Негляд заверил, что финразведка не планирует пользоваться новым правом для массовых блокировок. 

«Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулёзное выверенное решение. Никакой „компанейщины“ не будет», — подчеркнул он и добавил, что Росфинмониторинг рассматривает дропперство как «инфраструктуру для отмывания преступных доходов».

Ранее сообщалось, что Банк России совместно с