Криптобиржа Ирана Nobitex со связями с элитой стала инструментом обхода санкций — Reuters

• Расследование о Nobitex раскрыло способ использования криптобиржи для обхода санкций.
• Согласно СМИ, иранская платформа обработала сотни миллионов подсанкционных средств.
• Ее происхождение связывают с местной влиятельной семьей.

Крупнейшая криптобиржа Ирана — Nobitex — оказалась в центре международного расследования. По данным Reuters, платформа, основанная представителями влиятельной семьи Хаззари, стала ключевым элементом параллельной финансовой системы, которая позволяет обходить западные санкции и перемещать сотни миллионов долларов.

Элитное происхождение и роль в финансовой системе

Nobitex основали в 2018 году братья Али и Мохаммад, которые использовали альтернативную фамилию. Они принадлежат к одной из самых влиятельных династий Ирана, связанной с политической и религиозной элитой страны.

Платформа быстро стала доминирующей на локальном рынке:

• около 11 млн пользователей (более 10% населения Ирана);
• до 70% всех криптотранзакций в стране;
• общий объем операций — около $11 млрд.

Для многих иранцев биржа стала единственным способом получить доступ к глобальным финансовым рынкам на фоне санкций, инфляции и девальвации национальной валюты.

Обход санкций и обвинения

Расследование показало, что через Nobitex могли проходить средства подсанкционных структур, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР). По оценкам аналитиков:

• через биржу могли пройти десятки или даже сотни миллионов долларов;
• только в 2025 году до $347 млн связанных с центробанком средств перевели через платформу;
• отдельные схемы включали более $500 млн в криптоактивах.

В компании отрицают причастность к государственным структурам. В заявлении говорится:

Впрочем, эксперты указывают на сложность отделения государственных