WSJ заявило про $850 млн транзакций в пользу Ирана через Binance

• Binance оказалась под новым ударом из-за обвинений в финансировании Ирана.
• В WSJ выявили криптопереводы для Ирана на $850 млн для сети местного бизнесмена.
• Внимание привлекла криптокомпания Zedcex.

Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре нового скандала после расследования The Wall Street Journal. По данным издания, связанные с Ираном структуры, в частности сеть бизнесмена Бабака Занджани, могли провести через платформу миллиарды долларов для финансирования Корпуса стражей Исламской революции (IRGC) и связанных с ним организаций.

Журналисты со ссылкой на внутренние комплаенс-отчеты Binance утверждают, что только сеть Занджани осуществила около $850 млн транзакций за два года, преимущественно через один аккаунт.

По оценкам иностранных правоохранителей, примерно $425 млн из этого объема могли быть использованы для финансирования военных структур Ирана.

В материале говорится, что аккаунты, связанные с Занджани, продолжали работать даже после внутренних предупреждений систем Binance о возможном обходе санкций США. В частности, комплаенс-команда биржи якобы зафиксировала доступ к аккаунтам из Тегерана и использование одних и тех же устройств несколькими лицами, среди которых сестра бизнесмена, его партнерша и директор компании Zedcex.

WSJ отмечает, что криптовалютные потоки были связаны с продажей иранской нефти китайским покупателям — одним из главных источников дохода режима Ирана на фоне международных санкций.

В Binance отвергли обвинения. Представитель биржи заявил:

Также в компании подчеркнули, что биржа «не осуществляла прямых транзакций с находящимися под санкциями организациями», а значительная часть упомянутых переводов «не была связана с платформой Binance».

В центре расследования — сеть Занджани и