Как Дубай стал убежищем для криминалитета и столицей "отмывания" денег

КИЕВ. 1 июля. УНН. Среди инвесторов в дубайскую недвижимость нередко можно встретить подсанкционных политиков и олигархов, финансовых преступников и коррумпированных чиновников. Об этом свидетельствуют данные “утечки”, полученной “Центром перспективных оборонных исследований” (“C4ADS”) и расследования, проведенного норвежским финансовым изданием “Е24”, передает УНН.

Детали

Как отмечают расследователи, иностранные компании и частные лица инвестировали в рынок жилья Дубая порядка 145 млн долл. При этом конкретные владельцы жилья часто неизвестны, так как покупка совершается через фиктивные компании, зарегистрированные в других налоговых убежищах.

Согласно данным “утечки”, среди тех, кто выбирает недвижимость в Дубае, немало российских подсанкционных политиков и олигархов. Россияне - одна из крупнейших групп иностранных инвесторов в дубайскую недвижимость. В общем более 5 тыс. граждан и связанных с рф людей владеют почти 10 тыс. объектов недвижимости. Большинство из них - малоизвестные частные лица, хотя есть среди них и политики, чиновники, олигархи.

Например, бывший "премьер-министр" так называемой “днр”, а ныне депутат госдумы александр бородай, который находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии. Ещё один россиянин, упоминающийся в “утечке” - Руслан Байсаров, который рассказывал о своей дружбе с кадыровым.

Также в “утечке” упоминаются фигуранты из международной криминальной среды. В частности - Дэниел Кинахан, подозреваемый в торговле кокаином и отмывании средств. Суды в Ирландии и Великобритании пришли к выводу, что “Организованная преступная группа Кинахана” причастна к международному обороту наркотиков и огнестрельного оружия, а также к международному “отмыванию” денег. Помимо