Как Binance потеряла США: хронология противостояния властям

Лето для Binance началось с иска SEC, а осень закончилась штрафом на $4,3 млрд и уходом основателя компании Чанпэна Чжао (CZ) с должности генерального директора. ForkLog вспомнил нелегкие для криптовалютной биржи последние полгода и выделил ключевые события. Июнь 5 июня SEC подала в суд на Binance и CZ, предъявив 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стейкинг.

Комиссия утверждала, что компании не удалось зарегистрировать свою платформу Binance.com в качестве биржи, брокер-дилера или клирингового агентства, как и американское подразделение — Binance.US. Кроме того, SEC квалифицировала токены SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO и AXS в качестве ценных бумаг. Согласно иску ведомства, Чжао и его компания якобы контролировали активы клиентов, смешивали и перенаправляли их «по своему усмотрению».

Топ-менеджер также мог «тайно контролировать» американский филиал. Регулятор потребовал постоянного запрета на дальнейшую деятельность для Binance и CZ, изъятия незаконно полученных доходов с процентами и финансовые санкции. Представители биржи выразили разочарованность касательно решения SEC и заявили о готовности «решительно защищаться».

СМИ сообщили о схожести обвинений против Binance с иском к потерпевшей крах криптобирже FTX и ее дочерней фирме Alameda Research. 8 июня американская платформа удалила 10 торговых пар в связке с биткоином и собственным стейблкоином BUSD, а также приостановила внебиржевую торговлю. 9 июня Binance.US объявила о приостановке долларовых депозитов по требованию SEC и рекомендовала клиентам в срочном порядке вывести фиатные средства.