Госдума вводит тотальный контроль за операциями с наличными

На пленарном заседании 8 июля Госдума одобрила в третьем и окончательном чтении законопроект об усилении контроля за операциями с наличными.

Напомним, на данный момент кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если юрлица снимают со счета или зачисляют на счет от 600 тысяч рублей.

Условием для отчета становится цель операции - транзакция не должна быть связана с хозяйственной деятельностью бизнеса.

К примеру, не связана с зачислением выручки в наличной форме или выдачей заработной платы сотрудникам.

С момента принятия закона, это условие отменяется. Таким образом контроль за операциями с наличными деньгами становится тотальным.

Под него попадают все операции с наличными свыше пороговой суммы, вне зависимости от их