
ГосДума ввела тотальный контроль за наличными россиян
ГосДума на пленарном заседании одобрила в третьем и окончательном чтении законопроект об усилении контроля за операциями с наличными, сообщает Финанз.ру.
Сейчас банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если юрлица снимают со счета или зачисляют на счет от 600 тысяч рублей, при этом транзакция не связана с хозяйственной деятельностью бизнеса — например, зачислением выручки в наличной форме или выдачей зарплат сотрудникам.
Закон отменяет это условие и делает контроль тотальным: отныне под него попадают все операции с наличными свыше пороговой суммы, вне зависимости от их характера. Расширяется также перечень сведений, которые банки обязаны передавать в Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что операции клиентов направлены на
Читать на rusjev.net


