
Файлы FinCEN: в Великобритании работали фабрики "фирм-пустышек" c латвийскими корнями
выявил сразу несколько британских агентств, помогавших клиентам основать фирмы в Великобритании с балтийскими счетами, сохранив свою анонимность.В 2014 году один из сотрудников Danske Bank поднял тревогу — он заподозрил девять британских компаний в финансовых преступлениях и грозился сообщить об этом правоохранительным органам. Глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе разослал сотрудникам инструкцию закрыть счета этих компаний.
Спустя пять лет Рехе был обнаружен мертвым в семейном саду — он совершил самоубийство. В тот момент банк находился в центре скандала, связанного с отмыванием 230 миллиардов евро."Слитые" документы эстонской полиции свидетельствуют о том, что Danske Bank обслуживал подозрительных клиентов из России и стран
. Читать на rus.delfi.lv
