Об этом же в других СМИ
championat.com / 3 года назад
/ obzor.lt
Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии
Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела. В заявлении Danske Bank признает, что обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год.
При этом эстонский филиал банка обслуживал нерезидентов, также приехавших из России, передают радионовости ERR. По данным прокуратуры США, филиал банка в Эстонии заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля.
По сообщению агентства Reuters, таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США. Министерство юстиции США заявило, что Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году.
Власти США расследовали деятельность банка в нескольких странах, включая Великобританию, Данию и Эстонию.
. Читать на obzor.ltОб этом же в других СМИ
Война в Украине – президент Эстонии заявил, что это война Путина, но россияне должны решить, на чьей они стороне obozrevatel.com / 3 года назад
The Economist признал Израиль одним из «экономических победителей» 2022 года news.israelinfo.co.il / 3 года назад
Экс-девушка Бенкмана-Фрида и директор дочерней фирмы FTX признала себя виновной в мошенничестве — ей грозит до 110 лет лишения свободы itc.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
29.06 / 10:44
люди
животные
общество
психология
собака
Почему собака смотрит на хозяина во время туалета – объяснение
Специфическое поведение домашних питомцев во время прогулок имеет научное объяснение. Внимательный взгляд животного связан с древними инстинктами.
29.06 / 10:44
общество
самит
авианосец
Стальной гигант – из чего сделана полетная палуба авианосцев
Современная полетная палуба авианосца — это не бетонная площадка, а высокопрочная плита, покрытая особым составом с высоким коэффициентом трения.
29.06 / 10:36
люди
Xiaomi
общество
самит
мода и стиль
Cuktech выходит на тропу войны с гравитацией: компания ищет тестировщиков для своих экзоскелетов
Компания Cuktech, которую мы знаем преимущественно благодаря мощным павербанкам и зарядным устройствам, решила, что помогать только гаджетам — это слишком мелко. Теперь они берутся за человеческие ноги. Бренд, выросший из недр экосистемы Xiaomi, объявил о запуске краудфандинговой программы для своего первого робота-экзоскелета.
29.06 / 10:34
закон
конфискация
криптовалюта
жертва
coinbase
Пенсионер потерял сбережения из-за криптомошенничества — США хотят вернуть $222 000
Федеральные власти США обратились в суд с требованием конфисковать более 222 000 USDT, которые удалось отследить после криптовалютного мошенничества. Согласно материалам дела, жертвой схемы стал пенсионер из города Флоренс, сообщает издание WAFF. Детали дела Как следует из судебных документов, мужчина стал жертвой схемы pig butchering — вида мошенничества, при котором злоумышленники сначала устанавливают доверительные или романтические отношения с жертвой, а затем убеждают ее инвестировать средства в фальшивые криптопроекты. По данным
29.06 / 10:34
общество
политика
Курс bitcoin
CEO
CEO Galaxy Digital обвинил Strategy в обвале биткоина
CEO компании Galaxy Digital Майк Новограц считает, что текущий обвал биткоина вызван «кризисом доверия», за которым стоит крупнейший корпоративный держатель первой криптовалюты Strategy. Об этом он заявил в рамках подкаста All Things Markets. Мысли о биткоине По его словам, текущий обвал спровоцирован «кризисом доверия». Он произошел на фоне общего оттока капитала из криптосферы и падения интереса к ней из-за того, что «энергия находится в других местах», подчеркнул Новограц. CEO Galaxy Digital считает, его причиной являются в первую очередь действия Strategy и ее соучредителя Майкла Сэйлора. Напомним
29.06 / 10:34
Block
инвестор
крипто
Курс bitcoin
CryptoQuant
CryptoQuant: биткоин показал первые признаки формирования дна
Аналитики платформы CryptoQuant заявили, что биткоин начал демонстрировать первые признаки формирования рыночного дна. В то же время они подчеркнули, что текущие сигналы еще не подтверждают завершение медвежьей фазы. В CryptoQuant обратили внимание на модель Bitcoin UTXO Block P/L Count Ratio, которая сравнивает количество UTXO, находящихся в прибыли, с теми, что остаются в убытке. Индикатор отражает, насколько широкой является прибыльная база рынка при текущей цене. По словам аналитиков, высокие значения коэффициента свидетельствуют о значительном объеме нереализованной прибыли среди инвесторов — это повышает риск фиксац
29.06 / 10:30
прогноз
самит
расследование
эфир
токен
Неизвестные украли почти $3 млн у пользователей Polymarket
Неизвестные похитили $2,94 млн у как минимум 11 пользователей крупнейшей в мире децентрализованной платформы прогнозов Polymarket. По данным PeckShield, злоумышленники скомпрометировали сторонний компонент веб‑интерфейса и внедрили вредоносный скрипт, который показывал посетителям поддельные всплывающие окна Web3‑кошельков.
29.06 / 10:18
технологии
промышленность
общество
самит
предприятия
TCL собирается штамповать 50 миллионов телевизоров в год: План глобальной экспансии
Китайская корпорация TCL, похоже, решила, что телевизоров в мире много не бывает. Пока конкуренты осторожно размышляют над логистикой, бренд объявил о масштабном расширении производства в высокотехнологичной зоне Чжункай (Zhongkai). План амбициозный: выйти на мощность в 50 миллионов единиц в год. Если это произойдет, локация в Хуэйчжоу официально превратится в крупнейшую "кузницу" телевизоров на планете.
29.06 / 10:18
экономика
бюджет
самит
интересное
SOC 2026: роскошный максимум или базовый минимум
7 июля на вебинаре эксперты УЦСБ SOC определят обязательный минимум и технологический максимум современного SOC, а также поделятся реальными кейсами.
29.06 / 10:10
продукты
люди
спорт
Здоровье и красота
ожирение
Какие повседневные привычки незаметно замедляют ваш метаболизм
От каких повседневных привычек стоит избавиться, чтобы стать стройнее и снизить риски болезней.
