Об этом же в других СМИ
ЦБ назвал восемь критериев для блокировки сомнительных платежей
Центробанк определил признаки, по которым банки будут выявить карты и электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платежных каналов. В частности, речь идет о нелегальных казино.
Теперь регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, а также их количество, число и статус контрагентов. Такие кредитные организации будут выявлять, а также предотвращать сомнительные операции, пишет "Коммерсантъ".
ЦБ призвал особое внимание обращать на необычно большое число контрагентов-физлиц (более 10 в день или более 50 в месяц). Также нужно смотреть на количество проведенных физлицами операций (более 30 в день).
А еще признаком теневых переводов является отсутствие платежей в пользу юрлиц, которые обеспечивают жизнедеятельность.
Читать на mk.ruОб этом же в других СМИ
Нацбанк назвал дату запуска новой системы электронных платежей w-n.com.ua / 4 года назад
В НБУ назвали дату запуска новой системы электронных платежей 24/7 minfin.com.ua / 4 года назад
Европа держит открытой дверь для украинцев : названы три критерия для въезда apostrophe.ua / 4 года назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
07.06 / 13:26
технологии
люди
Путешествия
работодатель
инвестор
Пользователи по всему миру массово носят больше одного смартфона — это становится новым трендом
Пользователи по всему миру массово носят больше одного смартфона, что становится новым трендом, пишет New York Times. Таким образом люди стремятся разделить основную работу, личную жизнь и сторонние проекты. Кроме того, это позволяет работодателям обеспечить безопасность конфиденциальной информации.
07.06 / 13:26
погода
закон
Tesla
самит
электромобиль
Tesla запатентовала стеклоочиститель для камер в системах автономного вождения
Tesla получила новый патент на миниатюрную систему очистки камер со встроенным стеклоочистителем, предназначенную для поддержания их чистоты в режиме автономного вождения.
07.06 / 13:11
люди
общество
человек
Здоровье и красота
врачи
Что будет с телом, если перестать выходить на улицу
Специалисты рассказали, какие изменения могут происходить в организме человека при длительном отказе от прогулок на улице.
07.06 / 13:07
технологии
Windows
самит
компьютер
лайфхак
5 лучших скрытых функций Windows: как пользоваться
Думаете, знаете операционную систему Windows как свои пять пальцев? На самом деле, она может удивить даже опытных пользователей, ведь содержит немало скрытых функций, способных полностью изменить ваш опыт работы.
07.06 / 12:48
Xiaomi
самит
Журналіст Wired виростив волосся вперше за 15 років — 25 хвилин через день
Журналіст Wired Мартін Цізмар відновив волосся вперше за 15 років після того, як почав користуватися LED-шапкою GroWell — пристроєм за $550, схваленим FDA для стимуляції сплячих фолікулів за допомогою червоного світла. Після восьми тижнів використання по 25 хвилин через день він отримав приблизно на 30% більше волосся, ніж мав у віці 30 років, коли вперше поголив голову. За даними автора, результат настільки відчутний, що незнайома жінка в барі після шести тижнів терапії сказала: «Я не знала, що у вас є волосся».
07.06 / 12:40
технологии
самит
Microsoft позволит удалить ИИ-модель AI Phi Silica в Windows 11
В конце прошлого месяца Microsoft выпустила последнюю экспериментальную предварительную сборку Windows 11 26300.8553 для канала Insider. Энтузиасты обнаружили в ней новую скрытую опцию на странице настроек, которая удаляет из системы ИИ-модель AI Phi Silica.
07.06 / 12:33
Путешествия
общество
самолет
самит
Эксперт
Главная ошибка в выборе одежды для перелета – что не стоит надевать
Чтобы не привлекать излишнего внимания службы безопасности, эксперты советуют выбирать для авиаперелетов максимально простую одежду.
07.06 / 12:25
медицина
мода
общество
семья
психология
Жертвы моды – семь пластических операций, о которых чаще всего жалеют
Современные пациенты массово отказываются от бразильской подтяжки ягодиц, стремясь вернуть телу естественные и пропорциональные контуры.
07.06 / 12:25
