ЦБ начнет оценивать клиентов банков по степени риска

Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в ФЗ о Центральном банке и «антиотмывочный» закон, который направлен на совершенствование оценки риска вовлеченности компаний и ИП в проведение подозрительных операций. Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Из пояснительной записки следует, что на базе Банка России предлагается создать централизованный информационный сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»). Через него банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.

Клиенты будут подразделяться на