Британия подозревает россиян в использовании местных компаний для отмывания доходов от войны — Bloomberg

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра местных компаний в попытках отмыть украденные из Украины доходы от войны. Об этом Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

Читайте «Минфина»: главные финансовые новости

Британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран за последние годы, вероятно, для целей отмывания денег или уклонения от налогов.

Сотни этих фирм указывают россиян как своих сотрудников и некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

«Россияне занимают ведущее место среди тех, кого привлекает Лондон из-за легкого регулирования, позволяющего им сохранять свои активы без особого контроля», — говорится в сообщении.

Одна компания, идентифицированная британскими властями, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и указана в реестрах судоходства как владелец зернового транспортера.

Судно подозревается в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Публичные данные свидетельствуют о том, что данное судно не раз проходило через Черное море за последние месяцы.

У компании есть три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, все они граждане России и указали домашние адреса в России. Ни у них, ни у компании нет заметных операций в Лондоне.

Согласно документам, с которыми ознакомилось Bloomberg, Европейский Союз обсуждал санкции против этой компании в рамках своего последнего пакета мер. Однако ее убрали из списка еще до одобрения пакета в ходе переговоров между государствами-членами.

Чит