Об этом же в других СМИ
kikonline.ru / 5 лет назад
thepage.ua / 5 лет назад
svoboda.org / 5 лет назад
rtvi.com / 5 лет назад
Binance под следствием: криптобиржа подозревается в отмывании денег – Bloomberg
Налоговики уже несколько месяцев проверяют действия пользователей и сотрудников криптобиржи, а недавно к ним присоединились и прокуроры. Департамент юстиции и налоговая служба США (IRS) ведут расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance.
в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, американские власти, расследующие уклонения от налогов и отмывание денег, расспрашивали экспертов о деятельности Binance.
В процессе задействованы прокуроры из отдела банковской этики Минюста, который расследует крупные дела о финансовых махинациях компаний, а также следователи из прокуратуры в Сиэтле. Как отметил один из
. Читать на cryptos.tvОб этом же в других СМИ
В Бельгии у двух россиян изъяли 400 тысяч евро по делу об отмывании денег tvrain.ru / 5 лет назад
Власти Бельгии обвинили двух россиян в отмывании денег, похищенных у фонда Hermitage Capital og.ru / 5 лет назад
В Бельгии двум россиянам предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег mk.ru / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
04.06 / 04:51
04.06 / 04:47
происшествия
наука
история
интересное
карантин
На затопленном острове в США обнаружили заброшенную больницу 1800-х годов: чем интересна
Группа подводных археологов натолкнулась на следы карантинной больницы и небольшого кладбища на затопленной территории Национального парка Драй-Тортугас в США, недалеко от форта Джефферсон. Его в свое время построили для контроля ключевых морских путей между портами Мексиканского залива и восточным побережьем США.
04.06 / 04:39
общество
семья
психология
психика
кулинария
Вредная психология — 9 правил долгого брака, которые стоит нарушить
Счастливые семейные пары игнорируют навязанные стереотипы вроде обязательных компромиссов и тотальной открытости, создавая собственные правила.
04.06 / 03:41
продукты
здоровье
общество
самит
Здоровье и красота
Обновляют клетки вашей печени - три самых полезных ореха
Какой орех наиболее эффективно выводит токсины из организма, рассказали специалисты.
04.06 / 01:46
происшествия
ученые
культура
история
искатели
Парадокс 1009 года – как викинги использовали монеты из Англии (ФОТО)
Датские специалисты из Национального музея опубликовали отчет об изучении редчайших серебряных подвесок.
04.06 / 01:22
общество
самит
протестующие
Авторы Википедии готовят забастовку из-за увольнений
Волонтеры Википедии готовятся к забастовке в ответ на роспуск подразделения Community Tech. Некоммерческая организация Wikimedia Foundation ликвидировала отдел из шести IT-специалистов, создававших критически важные инструменты для модерации статей. Более семисот ведущих авторов платформы подписали петицию, расценив эти увольнения как попытку руководства подавить профсоюзное движение внутри фонда.
04.06 / 00:10
дети
общество
семья
воспитание
дети и родители
Какая невинная фраза бабушки способна разрушить молодую семью
Блогер-бабушка призвала старшее поколение уважать границы молодых родителей и отказаться от собственнических фраз в адрес внуков.
03.06 / 23:32
03.06 / 23:21
продукты
финансы
люди
общество
банк
ОТП Банк стал лауреатом премии Сравни в номинации «Проект года»
ОТП Банк стал лауреатом IV премии Сравни в номинации «Проект года». Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 28 мая в Москве и собрала представителей ведущих российских финтех-компаний.
03.06 / 22:44
дети
общество
самит
психология
телевидение
Главная ошибка родителей, которая усугубляет детский кризис
Родители в ситуации детского эмоционального кризиса часто подавляют чувства и используют клише вместо искреннего диалога и поддержки.
