"Альянс" непідсудних? Хто впроваджує в Україні схеми з російських «лихих» 90-х

Діяльність «Банк Альянс» регулярно стає об'єктом уваги правоохоронних органів та журналістських розслідувань. Заміна у 2015 році колишнього власника банку Дмитра Фірташа, який проживає в Австрії через розслідування його бізнес діяльності американською Фемідою, не змінила репутацію банку як конвертаційного центру та учасника схем із виведення активів.

У матеріалі, опублікованому в червні 2022 р. виданням Luxemburg Herald та присвяченому складній фінансовій ситуації, в якій знаходиться «Банк Альянс», вкотре наведено перелік угод, до яких була причетна фінустанова. Цей список є, по суті, узагальненням тих справ, про які писали українські ЗМІ протягом 2015-2021 років.

Зокрема, із публікації видання Багнет відомо про участь «Банку Альянс» у викритій Національною поліцією схемі відмивання та переведення до Росії протягом 2019-2020 років 6,5 млрд гривень. Видання Антикор, яке неодноразово публікувало розслідування, присвячені «Банку Альянс», стверджувало про причетність «Банку Альянс» до фінансування терористів на окупованих територіях Донбасу через сервіс «Глобалмані». Також українські видання писали про вкрадені у «Нафтогазу» 4 мільярди гривень та про невиконання банківських гарантій на державних тендерах. Показово в цій ситуації те, що жоден із наведених кейсів так і не отримав належної судової оцінки.

Втім, наведені справи є лише найрезонанснішими справами загальнонаціонального рівня. Виявляється, у репертуарі «Банку Альянс» існує багато злочинних схем меншого масштабу, які, втім, завдали не меншої шкоди державі та підприємствам реального сектору економіки. Одна з них - шахрайська угода, яка мала на меті заволодіння грошима сільськогосподарських підприємств України та одночасно дозволяла виводити кошти в афілійовані з