100 млн руб. в месяц: в России задержали банду «черных банкиров»

Сотрудники полиции задержали в трех российских регионах руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег, сообщает ТАССсо ссылкой на официального представителя подмосковного главка Татьяну Петрову.

Банда использовала для своих махинаций расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники привлекали денежные средства юридических и физических лиц, которые хотели их обналичить. За свои услуги члены ОПГ взимали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы.

Задержания прошли в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Главаря банды задержали в Геленджике. По делу проходят еще четыре человека. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. «Черным банкирам» грозит до семи лет лишения свободы.

Обыски были проведены на 23 объектах – это офисы организаций и местам жительства фигурантов дела. Полиция изъяла более 100 печатей, банковские карты, различные учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители, наличные. Члены ОПГ пытались уничтожить документы при задержании. Всего к операции привлекли более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии.

Источник