Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой

Находящийся на стадии банкротства хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) продолжает активную торговлю посредством своей менее известной службы Tai Ping Shan (TPS) Capital. Об этом сообщает CoinDesk.

По имеющимся данным, 3AC управляла малоизвестным отделом внебиржевой торговли TPS Capital. Ранее в LinkedIn эта организация описывалась как «официальная внебиржевая служба Three Arrows Capital». Позже формулировку изменили, что привело к дистанцированию двух фирм.

Данные: архив Google.

Зарегистрированная в Сингапуре TPS Capital базируется на Британских Виргинских Островах. 

Согласно регистрационным документам, собственность компании разделена между зарегистрированными на Британских Виргинских Островах фирмами Three Lucky Charms Ltd и TPS Research, а также зарегистрированной на Каймановых Островах Tai Ping Shan Ltd.

Данные: Companydocuments.com.

Имен директоров этих компаний нет в открытом доступе, однако источники указывают на схожесть названий Three Lucky Charms и Three Arrows Capital, руководителями которой являются Су Чжу, Кайл Дэвис и неизвестное третье лицо.

Руководители TPS Research, которой принадлежит 47,5% сингапурского предприятия TPS Capital, также скрыты.

Компания Tai Ping Shan, владеющая 5% TPS Capital, называет в числе своих директоров управляющего директора West Bay Global Services Пола Маспратта, сотрудника West Bay Стивена Сокола и Йи Лонг Фунга.

Йи практически не присутствует в сети. Он числится директором зарегистрированной в Канаде компании TPS Capital, которая работает под тем же названием, основана в феврале 2022 года и располагается в пригороде Торонто, Торнхилле.

Заявляющий о миллиардах долларов под своим управлением 3AC предоставил правительству Сингапура отчет с мизерным доходом.

По состоянию на конец