Жителя Уфы обвиняют в обналичивании миллиардов рублей

Полиция накрыла в Уфе группировку, которая занималась обналичиванием денег. Как считает следствие, руководителем обнального сообщества был 53-летний житель Уфы Сергей Костров.

Сначала схема осуществлялась через два банка, работавших в Уфе — но позднее Центробанк отозвал у них лицензии. Тогда для получения денег стали использовать инфраструктуру 53-летнего уфимца.

Для этого в городе арендовали несколько офисов на центральных улицах. Всего в схему были вовлечены около 15 человек — у каждого обола своя роль.

Работали они как в Уфе, так и Москве. За обналичивание денег брали комиссию — от 7 до 15 процентов.

Для того, чтобы схема работала, использовались счета более сотни различных юридических лиц. Вывод осуществлялся через банковские карты