Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від РФ і Білорусі

Президент Володимир Зеленський підписав закон про захист фінансової системи України від дій Російської Федерації та Республіки Білорусь як країн, що здійснюють або сприяють збройній агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Закон №2736 встановлює:

Крім того, норми цього закону містять рекомендації Єврокомісії у частині забезпечення відповідності українського чинного законодавства окремим стандартам Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) і вимогам Директиви ЄС 2018/843, що регулює питання запобігання відмиванню грошей або фінансуванню тероризму. Зокрема у законі передбачається:

"Реалізація норм Закону №2736 сприятиме виявленню та зупиненню фінансових операцій, пов’язаних з державами, які здійснюють збройну агресію проти України, а також покращить відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму", - йдеться у повідомленні міністерства.

Крім того, норми закону №2736:

Нагадаємо, що ухвалення цього закону було частиною домашнього завдання для України як кандидата у члени ЄС.

Всередині жовтня Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей із закликом включити Росію до чорного списку FATF.

Нагадаємо, у червні Росію виключили з керівних органів FATF. Організація визнала військові дії Росії проти України такими, що суперечать основним принципам організації, що спрямовані на сприяння безпеці і цілісності світової фінансової системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.