Заработал финмониторинг: банки начали массово сдавать клиентов налоговой, подробности

Украинцам рассказали о нововведениях Отмечается, что с июля банки начали собирать информацию о клиентах согласно стандарту CRS. Это требуется для контроля налоговых резидентов других стран, в частности и украинцев, которые находятся за границей. Об этом стало известно с материала progroshi.

Итак, в Украине ввели стандарт CRS. Управляющий партнер GLS LAW COMPANY Ольга Черевко сообщила, что речь идет о CRS - едином стандарте автоматического обмена налоговой информацией между странами – их более 110. После присоединения к системе наша страна будет получать информацию по финансовым счетам своих налоговых резидентов (юридических и физических лиц), которые открыты в финучреждениях других стран, и автоматически передавать данные по счетам налоговых резидентов других стран на территории Украины.

В основном речь идет о банковских счетах, к которым также относятся счета в ценных бумагах, брокерские счета, счета в платежных системах, депозитарные счета и т.д. Облегченный доступ к информации для налоговых органов разных стран позволяет обеспечить налоговую прозрачность и стать эффективным инструментом контроля декларирования доходов, которые получены за пределами стран. Этот обмен призван выявлять незадекларированные доходы налоговых резидентов за границей, и для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Информация про украинцев, которые имеют счета в своей стране, но не за границей,  передаваться налоговикам не будет. Налоговая получит информацию по всем счетам физических лиц-украинцев, открытых за границей. Граждане в анкетах, которые будут отправлять банки, будут указывать свое резидентство.