Western Union ввела лимит на переводы за границу до 600 тысяч рублей в месяц | Москва | ФедералПресс

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. Платежная система ввела ограничения в целях соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

С 22 июля действуют новые правила об ограничении трансграничных переводов. Платежная система Western Union установила максимальный лимит на переводы в месяц одним клиентом в одну страну на уровне 600 тысяч рублей в месяц. Эта мера вводится с целью минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях, и является частью комплекса мероприятий по соблюдению закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Исключением являются переводы в Казахстан, Кыргызстан, Китай (включая Гонконг) и Вьетнам – лимит переводов в эти страны установлен на уровне 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте платежной системы Western Union.

Как сообщает РБК, письмо с информацией о данном правиле разослано партнерам платежной системы. Издание поясняет, что ЦБ России в январе рекомендовал обращать внимание на некоторые особенности трансграничных переводов, а именно: неоднократные переводы одним и тем же физлицом в течение дня с минимальными интервалами, и чаще всего суммы превышают суммы переводов, характерные для обычных физлиц. Стоит обратить внимание на переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью, предназначены для разных получателей в одном и том же месте, или перевод денег через представительства в крупных торговых точках, где нет контрольно-кассовых аппаратов.

Фото: pxhere.com

1.

В России появился сервис получения наличных без карт

2.

Mastercard запустит сервис снятия наличных через QR-код

3.

По подложным документам из Томска в Киргизию перевели 12 миллионов

4.

Крупные платежные системы ограничили переводы в Китай и другие страны