В Великобритании разоблачили российские сети по отмыванию денег с помощью криптовалют

• NCA Великобритании разоблачило российские сети по отмыванию денег.
• Мошеннические группировки предлагали услуги по обмену наличных на криптовалюты и перевода этих средств для олигархов.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило российские сети Smart и TGR, которые использовали криптовалюты для отмывания денег.

В заявлении сказано, что в рамках операции под названием «Дестабилизация» Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против русскоязычных мужчин и женщин, которые возглавляли эти сети, а также против четырех компаний, связанных с TGR.

Деятельность, координируемая NCA, привела к 84 арестам, многие из этих лиц уже отбывают тюремное заключение, а также к конфискации более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте, говорится в сообщении.

По данным регулятора, злоумышленники собирали средства в одной стране и предоставляли эквивалентную сумму в другом государстве, обычно активы переводили в криптовалютах. Известно, что с конца 2022 года до лета 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций. Кроме того, они помогали российским олигархам и элитам обходить санкции.

Известно, что после получения криптовалют преступные группировки использовали виртуальные валюты для реинвестирования в свой незаконный бизнес, покупая больше наркотиков или огнестрельного оружия без необходимости перемещать физические деньги через границу.

В NCA заявили, что Smart возглавляет Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым в деле отмывания денег. Георгий Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс отвечают за TGR. На всех уже наложены санкции