В Украине обнаружили 2088 компаний со скрытыми российскими корнями — исследование

2088 компаний Украины имеют скрытые российские или белорусские корни в сложной структуре собственности. Об этом говорится в данных платформы .

Читайте: «Минфин» в главные финансовые новости

В процессе анализа учитывались два типа связей:

Сложная структура собственности — один из способов скрыть «токсичные» связи, избежать персональных экономических санкций и существенных ограничений деловых отношений. К примеру, в сфере государственных закупок.

Компании включены в на основе данных  — реестра компаний Украины, связанных с РФ и РБ, для профессиональной проверки контрагентов и выявления российских корней.

По состоянию на январь 2023 года, в реестр попали 23 859 компаний с прямыми и косвенными (скрытыми) российскими или белорусскими корнями, а также 29 943 гражданина и резидента РФ и РБ.

704 компании имеют историческую связь с РФ и РБ (произошли регистрационные действия в ЕГР после 24 февраля 2022 г.).

«Самой проблематичной такая игра „найди меня, если сможешь“ для банков и финансовых компаний, для которых предусмотрены штрафы в сфере финмониторинга. В частности, СПФМ должны устанавливать высокий риск деловых отношений клиентам, деятельность которых связана с РФ. В целом в 2022 году применил 31 меру влияния за нарушения в сфере финмониторинга в целом. Наибольшие штрафы среди банков в 2022 году получил в июне, а также (ранее Альфа-Банк) в декабре. Размеры штрафов составляли соответственно 60,4 млн грн и 47,7 млн грн», — отмечают в VKURSI.