В Сингапуре мошенник получил 1,5 года тюрьмы за участие в схеме по отмыванию $2,2 млрд

• Власти Сингапура приговорили гражданина Китая к 17 месяцам тюрьмы.
• Су Цзяньфэн признал себя виновным в причастности к отмыванию денег и подделке финансовой отчетности.
• В общей сложности группа мошенников провела через схему $2,2 млрд, полученных в результате преступных операций.

Суд Сингапура приговорил гражданина Китая Су Цзяньфэна к 17 месяцам тюремного срока за причастность к крупнейшему в истории страны мошенничеству с отмыванием $2,2 млрд.

Предыстория

В августе 2023 года местные правоохранители провели масштабную операцию с участием 400 полицейских. Она была направлена на пресечение миллиардной преступной схемы, которая длительное время находилась «под прицелом» силовых структур.

В ходе рейда полиция конфисковала активы на $735 млн, автомобили класса «люкс», антиквариат, украшения и драгоценные металлы. После нескольких операций общая сумма изъятых средств достигла $1,8 млрд.

По делу об отмывании посредством криптоактивов денег, полученных от нелегального игорного бизнеса, арестовали 10 иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Китая.

При этом власти наложили арест на 94 объекта недвижимости, изъяли более 50 авто и 11 документов с информацией о цифровых активах. Суд также заморозил 34 банковских счета, связанных с мошенниками.

Су Цзяньфэн

Одним из задержанных по этому делу оказался Су Цзяньфэн. При обыске правоохранители обнаружили у него второй паспорт государства из южной части Тихого океана — Вануату.

Помимо этого, у жены преступника выявили более $20 млн в криптоактивах, а общая сумма конфискованных у супружеской пары средств достигла $138 млн.

Власти Сингапура предъявили Цзяньфэну обвинения по нескольким пунктам. Они касались подделки финансовых документов, отмывания денег, найма иностранца