forklog.com
17.08.2023 / 12:42
49%
782
В Сингапуре арестовали группу лиц за отмывание более $700 млн через криптовалюты
Полиция Сингапура сообщила о задержании 10 человек по подозрению в отмывании более 950 млн SGD (~$700 млн), в том числе с помощью цифровых активов. Все арестованные являются гражданами Китая, Кипра, Камбоджи, Турции и Вануату. Разыскиваются еще восемь человек. «В результате масштабного расследования и последующей разведки, включая анализ отчетов о подозрительных транзакциях, полиция выявила группу лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию доходов от организованной преступной деятельности за рубежом, включая мошенничество и онлайн-гемблинг», — говорится в заявлении правоохранительных органов. В ходе обысков у предполагаемых преступников изъяли более 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств стоимостью свыше 815 млн SGD (~$600 млн).