В России обнаружили схему «теневого» обналичивания денег

В схеме участвовали предприятия общепита и торговые фирмы. “Известия” со ссылкой на Росфинмониторинг сообщает о том, что ведомство при участии Совета комплаенс выявило в 2020 году схему “теневого” обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки.

Она заключается в том, что фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, при этом получая наличные. По данным Росфинмониторинга, схемой часто пользовались компании, в обороте которых много наличных — это торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.

Однако широкого распространения, как сообщили в ведомстве, она не получила, так как до банков были оперативно доведены сведения о таких операциях, и они отказывали в обслуживании. Сообщается, что в