В Москве задержаны члены ОПГ, занимавшейся обналичиванием денег с оборотом в 1 млрд рублей
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве членов преступной группировки, которые занимались незаконной банковской деятельностью с денежным оборотом в 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые на территории Москвы и Северного Кавказа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали деньги. Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных денег.
"Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники
Читать на tass.ru


