В ЦБ перечислили признаки подозрительного платежа

В Банке России рассказали, в каких случаях банковская операция признается подозрительной и приостанавливается. Речь идет о транзакциях, которые выбиваются из общего ряда действий клиента.

Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал о том, какими признаками руководствуются банки, признавая подозрительной ту или иную операцию. По его словам, речь идет о действиях, которые обычно нехарактерны для клиента. К примеру, это может быть покупка за пределами РФ.

Подозрения также вызывают переводы крупных сумм средств, если до этого пользователь переводил только небольшие суммы. В общей сложности системы принимают в расчет от нескольких десятков до полутора тысяч критериев, по которым можно