У DWF Labs нашли сомнительные сделки минимум на $65 млн

Маркетмейкера DWF Labs заподозрили в сбросе токенов своих портфельных проектов на сумму не менее $65 млн. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником Nay.

1/ Who the heck is DWF Labs? In the last couple of months, they have been everywhere, throwing ridiculous checks at everyone from legit projects to dead ones.I dug a bit into on-chain data and other resources, and it doesn't look good.— Nay (@nay_gmy) April 10, 2023 Он изучил транзакции компании и обнаружил, что их нельзя отнести к "стандартным сделкам маркетмейкера".

2/ On this screenshot are some of the transactions that I found onchain. And there is much more. Almost in every case the number of tokens in/stables out matches by time & dollar amount, meaning these are not loans, hence not standard MM deals.$65m confirmed. pic.twitter.com/E6tcrrixsH— Nay (@nay_gmy) April 10, 2023 "Почти в каждом случае количество токенов на входе/выходе совпадает по времени и сумме в долларах, что означает, что это не займы", — написал Nay.

Все изученные им сделки состояли из двух этапов: 

DWF Labs либо совершают множество транзакций на 50 000-100 000 стейблкоинов в день, либо проводят более крупные сделки на сумму до $5 млн;отправляет все монеты на централизованные биржи.3/ The pattern for all their deals is: they either buy in many transactions of 50-100k stables once a day or so or in larger transactions of up to $5m per tx. The second leg is always the same though – they deposit it all (or almost all) on CEXes. pic.twitter.com/tyJk6GHmov— Nay (@nay_gmy) April 10, 2023 DWF Labs работает на корейском рынке. С ноября 2022 года 11 проектов, в которые инвестировал маркетмейкер, добровольно раскрыли информацию посредством Xangle, однако для большинства из них не указаны суммы