Топ-политиков ждет «вечный» финмониторинг

После того, как Верховная Рада, нардепы приняли законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (РЭР).

Ранее их счета были под контролем всего три года после ухода с должности. Об этом нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, редакция закона отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований Международного валютного фонда.

Этот законопроект — последнее условие ЕС для начала переговоров о членстве Украины.

«Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЭР. Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг» , — пишет Железняк.

То есть человек, который однажды стал политически значимым лицом, должен пожизненно быть под финансовым контролем. Банки должны тщательно проверять все операции таких клиентов и отчитываться в контролирующие органы.

Политически значимые лица (PEP) — это люди, которые занимают важные государственные должности: президент, премьер-министр, члены правительства, народные депутаты, секретарь СНБО, председатель и члены правления Нацбанка, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, высших специализированных судов и т. д.

Приравненными к РЭР считают также членов семей этих должностных лиц и связанных с ними лиц, например бизнес-партнеров.

Закон является результатом выполнения рекомендаций Международной группы противодействия отмыванию грязных денег (FATF). Украина обязалась выполнить эти рекомендации, подписав соглашение об ассоциации с ЕС.

Документ подавался в парламент несколько раз, но каждый раз не отвечал
рекомендациям партнеров. В 2022 году депутаты проголосовали изменения,