Пожизненный статус: в ВР поддержали законопроект об усилении финмониторинга чиновников

По словам народного депутата Ярослава Железняка, ВР намеревалась отсрочить вступление в силу закона об усилении финмониторинга публично значимых лиц до момента членства Украины в ЕС, однако МВФ выступил категорически против этого. Верховная Рада поддержала в целом законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРѕ).

Об этом сообщил в собственном телеграм-канале народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Главной новацией упомянутого закона, который во втором чтении поддержали 276 парламентариев, он назвал фактическое приобретение топ-чиновниками пожизненного статуса вместо трех лет после увольнения с такой должности.

Однако Железняк обратил внимание на то, что одновременно в законопроекте усилена ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг. В июне этого года Национальный банк Украины унормировал отдельные вопросы по применению риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимым лицам, которые ранее содержались в рекомендательных письмах международных институтов.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 4 сентября рекомендовал ВР принять за основу подготовленный законопроект, который восстанавливает отмененный в прошлом году пожизненный статус PEP, но вводит риск-ориентированный подход при финмониторинге таких лиц. После некоторой паузы, связанной с отсутствием достаточной поддержки депутатами, документ был принят в первом чтении 21 сентября, однако в него была внесена норма о создании реестра PEP.