Сделали последний шаг. Рада приняла закон о финмониторинге политиков, без которого были невозможны переговоры о вступлении в ЕС

Верховная Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) в редакции, которую требовал МВФ.Также редакция принятого законопроекта № 9269-д соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.Он добавил, что принятие законопроекта будет засчитано как выполнение требований Международного валютного фонда.«Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP.

Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг», — написал он.Законопроект поддержали 276 народных депутатов. Железняк напомнил, что этот структурный маяк по программе расширенного финансирования EFF с МВФ должен был быть выполнен до конца сентября текущего года.

«Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС», — добавил депутат. Как сообщалось, ранее профильный парламентский комитет — по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики — пытался внести в законопроект правки, полностью противоречащие требованиям МВФ.Впоследствии члены комитета все же согласились вынести в зал редакцию, согласованную с международными партнерами.Ранее глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей заявил, что принятие закона о восстановлении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) является ключевым элементом для продолжения сотрудничества Фонда с Украиной в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).Теги:   Верховная Рада МВФ Финмониторинг политически значимые лица (PEP)