Офшоры в новостях

Россия, Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова внесены в список налоговых юрисдикций, не сотрудничающих с ответственными органами Евросоюза и стран-членов ЕС. Об этом решении сообщается на официальном сайте Совета ЕС.В пресс-релизе подчеркивается, что "Совет сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают с ЕС в налоговых вопросах".

Диалог с Россией по налоговому законодательству «зашел в тупик» на фоне военных действий в Украине (Фото:REUTERS/Yves Herman) Евросоюз добавил в серый список налоговых юрисдикций Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику.Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Интерфакс-Украина. «Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам и призывает их укрепить свою правовую базу для решения указанных проблем», — говорится в пресс-релизе.

Президент фашистської Росії Путін дедалі частіше користується для переїздів до своїх резиденцій на Валдаї та біля Чорного моря бронепоїздом, на який він пересів ще навесні 2021 року. Повідомляє «Центр «Досьє».

Російський диктатор Володимир Путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну все частіше користується бронепоїздом.

Правоохранители установили, что российский бизнесмен вывел в оффшоры через подконтрольные фирмы более 250 млн грн. Нацполиция Украины разоблачила российского бизнесмена, который вывел в офшоры через подконтрольные фирмы более 250 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований НПУ в своем Telegram-канале в понедельник, 6 февраля.

Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Российский олигарх Роман Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину переписал на детей свои офшорные трасты, которые владеют активами на миллиарды долларов США. Таким образом он пытался спасти активы от санкций западных стран.

Династия Пономаревых закрепилась в «теневом правительстве постРоссии». 77-летний Владимир Николаевич Пономарев, отец бывшего депутата Ильи Пономарева, признанного иноагентом, стал «чрезвычайным и полномочным представителем в Республике Польша и Республике Литва» упомянутого выше фантомного органа власти. Его сын, в свою очередь, имеет репутацию «организатора вооруженного подполья на территории России».

Владимир Путин с высокой долей вероятности мог получить через подставное лицо 1 миллиард 120 миллионов долларов от перепродажи газовой компании "Ямал СПГ", вывести их в панамский офшор и купить на часть этих денег яхту, утверждает в своём центр "Досье".

21 ноября 2022 г.

ПАТ «АБ «Укргазбанк» без відкритих торгів замовив за 33,6 млн гривень побудову резервного центру обробки даних в оптового продавця комп’ютерів. Про це редакції стало відомо з інформації на порталі ProZorro.Згідно з тендерною документацією, підрядник бере на себе зобов’язання з розробки робочого проєкт, придбання будівельних та оздоблювальних матеріалів, розробку архітектурно-будівельного рішення, роботи з монтажу екранування, постачання та монтаж мережевого та іншого комп’ютерного обладнання, установки кондиціонерів, дизель-генератора, серверного обладнання тощо.Усі роботи повинні бути виконані до 1 вересня 2023 року.

Апарат Ради національної безпеки і оборони замовив фірмі «Айкюжн ІТ» реєстр олігархів вартістю 2,5 млн гривень. Про це повідомляється у ProZorro.Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на спрощену закупівлю більше ніхто не прийшов.

Німецька поліція проводить обшук у баварському маєтку одного з найбагатших російських олігархів Алішера Усманова.

Печерський районний суд  Києва наклав арешт на майно компанії ТОВ «МЛП-Чайка», котра належить російському мільярдеру, власнику ФПГ «Сафмар» Михайлу Гуцериєву. Про це видання стало відомо з матеріалів кримінальної справи за ч.

Україна приєдналася до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS), що дозволить держорганам отримувати інформацію про закордонні рахунки резидентів.

Office Life.Российская компания «Пурнефть» подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с кипрского офшора Nikolma Holdings 1,672 млрд российских рублей (почти 28 млн долларов), следует из данных, опубликованных на сайте суда.Московский суд начал рассматривать это дело в начале июля, но потом заседания перенесли на декабрь. «После принятия решения о слиянии активов и, вероятно, проведения внутренней проверки вскрылось, что кипрский офшор, официально никак не связанный с юридическим лицом, задолжал нефтяникам более 1,6 миллиарда рублей в рамках некоего кредитного договора», — говорится на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. Получается, «Пурнефть» требует выплатить эти деньги во исполнение обязательств по договору займа.«Пурнефть» с 1993 года занимается добычей нефти на одном из месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пять лет назад ГК «Оптима» входила в двадцатку лидеров отечественного IT-рынка. Сейчас её бенефициары – отец и сын Шандаловы, насколько можно понять, постоянно проживают в Австрии. При этом в России у них явно появились новые проблемы с законом.

Россия делает ставку на подставные компании-пустышки, которые спонтируют терроризм, избегая при этом ответственности. Информатор Panama Papers Джон Доу рассказал в интервью журналистам о том, кого использует президент РФ Владимир Путин, чтоб продолжать вести войну в Украине. Разговор с Доу опубликовало медиа OCCRP.

С конца февраля 2022 года в офшоры России переехало 32 компании. Об этом «Известиям» заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.«С конца февраля в российские офшоры переехало 32 компании.

Finanz.Зарегистрированная меньше четырех месяцев назад и с тех пор трижды сменившая гендиректора, Nord Axis приобрела актив, за который Trafigura два года назад заплатила $7 млрд.Зарегистрировавший Nord Axis резидент Белиза Аллекс Дираж Хередия заявил Financial Times, что не имеет власти над решениями, которые принимаются в компании, а ее конечным владельцем, по его мнению, является некий «азербайджанец». Директором Nord Axis в гонкогнском реестре значится турецкий гражданин Мурат Сайын, а единственным акционером — Asia Business Consultants Ltd, зарегистрированная по тому же адресу, что и Nord Axis.Бутерброд из гонконгских офшоров, вложенных один в другой по принципу «матрешки», стал совладельцем стратегического актива для российской экономики — нефтяного кластера на севере Красноярского края и полуострове Таймыр, суммарные запасы оцениваются в 6 млрд.

Минспорт хочет получить планшеты на операционной системе «Аврора» (ОС «Аврора»), пишет «Коммерсант». Причем не только это ведомство заинтересовано – по утверждению Минцифры, порядка 15 федеральных ведомств и регионов засматриваются на «Аврору». Разработчиком ОС является компания «Открытые мобильные платформы» («ОМП»), что на 75% принадлежит «Ростелекому».

Алкогольный дистрибутор Ladoga совместно с компанией «Кубань-Вино» по-своему отреагировали на осложнение геополитической обстановки, запустив новую линейку российских вин «на каждый день» в категории 500 руб за бутылку.

Ни аресты счетов, ни даже уголовные дела на Западе – ничто, похоже, не влияет на решение российских миллиардеров оставить «головы» своих холдингов в Европе или на экзотических островах. Причём речь идёт о самых крупных и «народных» компаниях, в том числе X5 Group и «Яндексе». Конечные бенефициары обеих находятся в Нидерландах, но их прибыль чуть ли не на 100% генерируется на территории РФ.

Украинская сеть магазинов и онлайн-площадка парфюмерии и косметики Brocard принадлежит бизнес-леди из российской столицы. Об этом редакции   стало известно из реестра юридических лиц.ООО «Брокард-Украина» зарегистрировано в Киеве на улице Фрунзе 134-А в 1997 году.

В Еврейской автономной области (ЕАО), наконец, завершили масштабный долгострой – железнодорожный мост через реку Амур, который другим концом утыкается в Китай. Строили на протяжении долгих 15 лет, с российской стороны не единожды менялся подрядчик.