Стартовал жесткий финмониторинг: ПриватБанк начал отказывать клиентам в услугах

Один пользователь пожаловался на работу ПриватБанка и заявил, что банк отказывается предоставлять услуги. Об этом он написал на портале Минфин. В сообщение пользователя говорится, что украинец получил отказ в предоставлении услуги.

Он решил выяснять причины. В онлайн-чате ПриватБанка пользователю сообщили, что причиной отказа является проведение финансового мониторинга, и возможно возобновление обслуживания после его завершения. Однако, не предоставлено конкретной информации о том, как пройти финансовый мониторинг и какие шаги предпринять для восстановления деловых отношений.

Представители ПриватБанка ответили пользователю. В сообщении говорится, что банк ПриватБанк действует в строгом соответствии с текущим законодательством и нормативными актами Национального банка Украины, регулирующими банковскую деятельность. Все мероприятия проводятся в рамках внутренних процедур, с учетом требований безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине.

Как участник первичного финансового мониторинга, банк обязан предпринимать меры для предотвращения легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. В банке отметили, что обслуживание пользователя ограничено. Также пользователю предоставляется возможность перевода остатков на счета в других банках при расторжении деловых отношений.