Швейцария закроет лазейки для отмывания российских денег

Bloomberg и Financial Times.Основные положения законопроекта (которому еще предстоит общественное обсуждение) следующие:все зарегистрированные компании, трасты и прочие юрлица должны раскрыть своих бенефициарных владельцев. Информация о них будет собираться в специальном реестре;требования по борьбе с отмыванием денег будут предъявляться и к юристам, консультантам, бухгалтерам и другим провайдерам услуг.

Они должны будут проверять клиентов, хранить информацию о результатах проверок, сообщать властям о подозрительных случаях;вводятся меры, призванные предотвратить нарушение и обход санкционных ограничений;порог для оплаты наличными сделок с драгоценными металлами снижен со 100 000 франков до 15 000 франков (со $114 000 до $17 100).Швейцария остается единственной страной в Европе, не имеющей реестра бенефициарных владельцев. Критики утверждают, что это позволяет олигархам и преступникам со всего мира прятать деньги в стране, пользуясь услугами ее юристов и консультантов.«Хорошо отлаженная система борьбы с финансовыми преступлениями необходима для обеспечения репутации и долгосрочного успеха международно значимого, безопасного и дальновидного финансового центра, – заявила министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

– Отмывание денег наносит ущерб экономике и подрывает доверие к финансовой системе».Хотя в случае с Россией Швейцария впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, критики настаивают, что реализуются они спустя рукава. В апреле послы стран «большой семерки» в совместном письме упрекнули Берн в том, что он смотрит сквозь пальцы на многочисленные лазейки в законодательстве и деятельность пользующихся ими юристов, что позволяет обходить санкции.