

Шесть новосибирцев вывели 95 млн рублей за рубеж через подставных лиц
Полиция арестовала членов преступной группы, которые в течение двух лет выводили деньги за рубеж в иностранной валюте. Общая сумма незаконных переводов составила 95 млн рублей.
Члены организованной преступной группы стали фигурантами дела о незаконном выводе валютных средств за рубеж, сообщает СК РФ по области.
По данным следствия, в течение 2019 и 2020 годов не менее шести человек переводили деньги в иностранной валюте через подконтрольные физические лица. При этом в один из новосибирских банков поступали документы с ложной информацией о целях и назначении перевода. Общая сумма выведенных средств составила 95 млн рублей. Уточняется, что деньги переводились в различные страны мира, в числе которых — Таиланд, Китай, Германия, Япония и ОАЭ.
Под
Читать на nation-news.ru

