Схема на 450 млн грн и отмывание средств: в НАБУ разоблачили махинации экс-министра Степанова

Следствие подозревает причастность экс-министра здравоохранения к махинациям сразу в трех направлениях — кража государственных средств, отмывание денег и заработок на интеллектуальной собственности. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали о преступной схеме, благодаря которой экс-министр здравоохранения Максим Степанов и его сообщники "заработали" 450 млн грн. Кроме того, экс-министр имеет отношение еще к двум махинациям: отмывание денег и заработок на интеллектуальной собственности.

О деталях рассказали пресс-службы НАБУ и САП. Стоит отметить, что обе институции не называют имя Максима Степанова. В сообщении фигурирует "чиновник", который некоторое время был директором ГП "Полиграфкомбинат "Украина".

Однако СМИ и информация с портала Opendatabot утверждают, что речь идет именно о Степанове. Согласно данным следствия, действовала преступная группировка из пяти человек — неназванный директор государственного предприятия и его сообщники. Трое — из Украины, двое — из Эстонии.

Кроме директора, со стороны Украины к схеме присоединился начальник одного из отделов полиграфического комбината, а также ФЛП-посредник. Со стороны Эстонии — двое руководителей компании, которая участвовала в махинациях. Преступная схема действовала с 2013 по 2016 год, утверждают следователи.

Руководители комбината заключили соглашение с эстонской фирмой — заказали поставку бланков украинских документов, например, водительских удостоверений, ID-карт, паспортов. При этом бланки на самом деле этой фирмой не выпускались, а покупались у еще одной компании, а затем перепродавали в Украину, повысив цену в 4-6 раз. Примечательно то, что Степанов, подозревают, был настоящим владельцем эстонской фирмы, с которой сотрудничал