Сэма Бэнкмана-Фрида уличили в выводе криптовалюты на $684 000

Бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 000 в криптовалютах, возможно, нарушив условия выхода под залог. Об этом заявил DeFi-аналитик под псевдонимом BowTiedIguana.

Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.Let's examine the evidence on chain ?— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022 22 декабря суд Южного округа Нью-Йорка установил для Бэнкмана-Фрида залог в размере $250 млн. Одним из условий выхода из-под ареста стал запрет тратить более $1000 без согласования с судом.

Согласно анализу BowTiedIguana, 28 декабря связанный с основателем FTX адрес (0xD5758) отправил весь остаток в Ethereum на вновь созданный кошелек (0x7386d). Эксперт напомнил, что Бэнкман-Фрид получил контроль над 0xD5758 в августе 2020 года от анонимного создателя SushiSwap под ником Chef Nomi.

В течение нескольких часов на новый адрес поступило более 100 депозитов. Криптовалюта на $367 000 отправлена с кошельков, связанных с Alameda Research. Активы на более чем $322 000 имели другие источники происхождения.

tl;dr all ETH sent from SBF's public wallet to newly created address 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB which, within hours, received transfers totaling $367k from 32 known Alameda Research wallets + $322k from other wallets; all sent to a Seychelles CEX or Ren BTC bridge— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022 Все консолидированные средства затем отправлены на зарегистрированную на Сейшелах биржу без KYC и в сеть биткоина через мост Ren Protocol. Последний проект финансировала Alameda, подчеркнул аналитик. 

"Поскольку блокчейн