Счетная палата предупредила о планах конфискации денег у неблагонадежных юрлиц и ИП

Внесубедное изъятие денежных средств со счетов юридических лиц и ИП заложено в проект федерального закона №1064272-7, обращает внимание Счетная палата в отзыве на документ, который размещен на сайте ГосДумы (.pdf).

Пакет поправок, внесенный в Думу в ноябре прошлого года, предполагает запуск единой межбанковской платформы по проверке клиентов, с помощью которой ЦБ будет оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных операций.

Регулятор в свою очередь будет относить клиентов к одной из трех групп по принципу светофора - «красной» (высокий риск сомнительных операций), «желтой» (средний риск) и «зеленой» (низкий риск).

Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых