Российские компании заподозрили в многомиллиардном отмывании денег

Российские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием и выводом денег, стремятся обойти ограничения через суд, следует из годового отчета Росфинмониторинга, пишут «Известия». Бизнес пытается легализовать незаконные доходы, обращаясь в суд при при отсутствии реального спора, чтобы получить исполнительные документы и обналичить деньги или увести их за рубеж в обход закона.

В случае возникновения подозрений суды ставят в известность Росфинмониторинг. В 2020 году речь шла о более чем пяти тысячах разбирательств на многомиллиардную сумму, значительно возросшую по сравнению с 2019 годом (616 миллиардов рублей и 214 миллиардов рублей соответственно). Общая сумма отказов по мнимым