Регулятор Австралии ужесточил правила для операторов криптоматов

• AUSTRAC ввел ограничения на операции с криптоматами в 5000 австралийских долларов.
• В агентстве выразили надежду, что криптообменники поступят аналогичным образом.
• Поводом для ограничений послужила выявленная тенденция в использовании таких ATM для мошенничества и отмывания денег.

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) ввел более жесткие правила для операторов криптоматов, включая лимит на снятие и пополнение. Это обусловлено растущей тенденцией по использованию этих точек в мошенничестве и отмывании денег, заявили в агентстве.

Лимит составит 5000 австралийских долларов ($3229). Ограничения распространяются на всех клиентов операторов криптоматов. Вместе с тем в релизе не уточняется, это суточный лимит или на разовую операцию.

Пока что обновленные правила касаются только операторов криптовалютных ATM, однако в AUSTRAC заявили, что ожидают аналогичных действий от криптовалютных обменников.

Ужесточение правил также предусматривает:

• расширенные обязательства по проверке благонадежности клиентов;
• обязательные предупреждения о мошенничестве;
• требования по более надежному мониторингу транзакций.

Ограничительные меры были разработаны после того, как целевая группа AUSTRAC проанализировала данные от девяти поставщиков криптоматов в Австралии. На основании этого удалось установить, что наиболее активной группой пользователей таких ATM являются люди в возрасте от 50 лет. На них приходится 72% от всего объема операций.

В AUSTRAC считают, что пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, которые используют криптоматы для того, чтобы заметать следы, поскольку обнаружить криптоактивы сложнее, чем фиат.

До этого в AUSTRAC опубликовали предупреждение для операторов криптоматов. Поводом послужило то,