Принадлежит россиянам. БЭБ арестовало один из самых больших логистических центров Украины

БЭБ арестовало крупный логистический центр в Украине (Фото:БЭБ) БЭБ арестовало крупный логистический цент, владельцами которого являются граждане РФ. Бюро экономической безопасности арестовало один из крупнейших логистических центров в Украине, стоимостью в 700 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.В Бюро отмечают, что владельцами центра через кипрскую оффшорную компанию являются граждане РФ.«Транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн», — говорится в сообщении.По результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, которые свидетельствуют о правонарушениях. Также были найдены документы, которые подтверждают гражданство РФи учредителей компании.Как сообщается, граждане РФ по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн.В Бюро отметили, что в рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права общества.

А также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом — 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т. п.), зарегистрированные за ним.Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, достигает около 700 млн грн.Ранее сообщалось, что завод крупного производителя полуфабрикатов