арест: Последние новости

В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters.

По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений. Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах.

Мошенничество было направлено против французского казначейства.

Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили.

Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса.

Расследование проводилось в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Европолом и французской полицией.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. Ранее OFAC ввело в отношении сервиса санкции по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах.

Мошенничество арест
forklog.comforklog.com

арест: Главные новости

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters.
Дикое поле" YARMAK – композиция в стиле рэп с патриотическим текстом, графика изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе из России. Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".
Сергей Шойгу - Владимир Путин - Алексей Арестович - Алексей Данилов - Алексей Громов - Валерий Герасимов - Антон Геращенко - В Генштабе ВСУ рассказали, почему Шойгу и Герасимов еще при должностях и не под российским следствием - gordonua.com - Россия - Украина - Крым - Белоруссия
gordonua.com
76%
467
В Генштабе ВСУ рассказали, почему Шойгу и Герасимов еще при должностях и не под российским следствием
взрывов на аэродромах "Саки" во временно оккупированном Крыму и "Зябровка" (Беларусь) ожидаются "новые кадровые решения" в отношении российского военного руководства.В конце марта на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские СМИ обратили внимание, что Шойгу исчез из публичного пространства. К тому моменту он не появлялся на публики две недели.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что, по его данным, у 66-летнего Шойгу случился инфаркт "после жесткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину".Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, комментируя исчезновения российского министра, предположил, что в РФ проходит выяснение, "кто сделал такую подставу", направив войска в Украину.
Суд арестовал четыре судна, участвующие в вывозе украденного в Украине зерна – Офис генпрокурора - gordonua.com - Россия - Сирия - Украина - Крым - Египет - Севастополь - Одесса - Херсонская обл. - г. Александрия - Крым - Судно
gordonua.com
80%
463
Суд арестовал четыре судна, участвующие в вывозе украденного в Украине зерна – Офис генпрокурора
Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка"), а также об одном сирийском судне, название которого не уточняют. "Суда заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений", – говорится в релизе. По информации следствия, эти четыре судна систематически незаконно заходят в порт оккупированного Севастополя и нарушают порядок въезда и выезда с оккупированной территории Украины (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). РФ использует оккупированный полуостров как "серую зон" для перевозки украденного в Украине зерна, подчеркнули в Офисе генпрокурора. Авторы релиза отметили, что ранее в рамках этого же производства сообщили о подозрении капитанам судов "Матрос Позыныч" и "Михаил Ненашев". Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня.  Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море более чем на пять прекратился экспорт зерна из Украины.
DMCA