Представители Украины под председательством Госфинмониторинга принимают участие в 64-м пленарном заседании MONEYVAL

У період з 5 по 9 грудня 2022 р. представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 64-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), яке проходить у м.

Страсбург (Французька Республіка).Під час Пленарного засідання проводяться переговори із країнами-членами MONEYVAL та спостерігачами і представлено інформацію щодо роботи національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в умовах агресивної війни Російської Федерації (РФ) проти України.Україною підтверджено дотримання всіх міжнародних зобов’язань у сфері фінансового моніторингу з урахуванням об’єктивних обставин функціонування антилегалізаційної системи.Також, учасників Пленуму поінформовано про роботу в напрямку санкціонування РФ на майданчиках FATF та Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки та акцентовано, що реалізація заходів із унеможливлення фінансування діючої терористичної війни належить в т.ч. до мандатів зазначених організацій.У ході Пленарного засідання обговорюються питання щодо:Довідково:16 березня 2022 р.

Комітет Міністрів Ради Європи прийняв рішення щодо виключення РФ із Ради Європи та відповідно із MONEYVAL, як робочого органу Ради Європи. З урахуванням цього РФ не бере участі у зазначених засіданнях.13 жовтня 2022 р.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка називає РФ терористичним режимом.23 листопада 2022 р. Європейський Парламент прийняв резолюцію, якою визнав РФ державою спонсором тероризму.